Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

UCHWAŁA NR 9/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Chełmży

UCHWAŁA NR 9/2017

z dnia 9 czerwca 2017 r.

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Chełmży

 

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. 

     Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1, art. 4 i art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami( Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz na podstawie umowy Spółki Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Chełmży, zwanej dalej Spółką, Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

     Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zwanych dalej Członkami Zarządu.

§ 2.

     1. Z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zwana dalej „Umową”, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

     2. Czas i sposób wykonywania usług przez Członka Zarządu musi zapewnić należyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.

     3. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 3.

     1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej , stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe określonej kwotowo oraz  części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.

     2. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla Członka Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru, rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

     3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego dla Członka Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

     4. W przypadku, gdy Umowa, o której mowa w § 2 ust. 1 wskutek jej zawarcia lub rozwiązania obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust.3, podzielonej przez liczbę dnia danego miesiąca, pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania Umowy w miesiącu.

     5. Wynagrodzenie stałe za dany miesiąc będzie wypłacane przez Spółkę z dołu, w terminie do 5-tego dnia miesiąca następnego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Członka Zarządu.

§ 4.

     1. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym.

     2. Ustala się następujące cele zarządcze dla członka Zarządu:

1) Prowadzenie efektywnej ekonomicznie działalności gospodarczej;

2) Realizacja planów inwestycyjnych Spółki;

3) Racjonalizacja kosztów działalności Spółki.

     3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia celów wraz z określeniem wag dla celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji, rozliczenia i weryfikacji.

     4. Rada Nadzorcza dokonuje oceny wykonania celów zarządczych przez Członka Zarządu, który pełnił funkcję w ocenianym roku obrotowym, w oparciu o sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty, w zależności od wyznaczonych celów zarządczych. Na podstawie dokonanej oceny wykonania celów zarządczych Rada Nadzorcza określi wysokość wynagrodzenia zmiennego.

     5. Zobowiązuje się Członka Zarządu w terminie 7 dni od daty odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy do przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania celów zarządczych w oparciu o ustalone kryteria realizacji.

     6. Rada Nadzorcza w terminie do 14 dni od założenia sprawozdania Członka Zarządu, o którym mowa w ust.5, podejmie uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy.

     7. Członek Zarządu nabywa uprawnienia do wynagrodzenia zmiennego po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 5.

     1. Członek Zarządu jest uprawniony do powstrzymania się od świadczenia usług w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

     2. Członek Zarządu jest uprawniony do zwrotu kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług, w szczególności zwrotu kosztów podróży służbowych i reprezentowania Spółki.

§ 6.

     1. Urządzenia techniczne i zasoby stanowiące mienie Spółki będą udostępniane Członkowi Zarządu Spółki nieodpłatnie w zakresie uzasadnionym celem Umowy, tj. w celu świadczenia usług zarządzania.

     2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędne do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia.

§ 7.

     1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy, w przypadku gdy Członek Zarządu pełni tę funkcję przez co najmniej 3 miesiące.

     2. Umowa o zakazie konkurencji, o której mowa w ust. 1 może zostać zawarta na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

     3. Członkowi Zarządu przysługuje odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji w wysokości do 50 % miesięcznego wynagrodzenia stałego otrzymanego przed ustaniem pełnienia funkcji.

     4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zakazie konkurencji Członek Zarządu będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej co najmniej w wysokości odszkodowania, które przysługuje mu za cały okres zakazu konkurencji.

 § 8.

     1. Umowa z Członkiem Zarządu zawierana jest na czas pełnienia funkcji.

     2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji.

     3. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji.

     4. Strony mogą zawrzeć porozumienie o rozwiązaniu Umowy, określając w nim termin, z upływem którego Umowa ulega rozwiązaniu, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące.

     5. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie istotnego naruszenia postanowień Umowy przez drugą stronę.

     6. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż wskazane w ust. 3 z zachowaniem 3- miesięcznego terminu wypowiedzenia.

     7. W umowie przewiduje się, że w razie jej rozwiązani albo wypowiedzenia przez Spółkę  z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, Członkowi Zarządu Spółki jest przyznawana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3- krotność wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy.

§ 9.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz	Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników	Zgromadzenia Wspólników
(-) Janusz Wilczyński	( - ) Jerzy Czerwiński

 

drukuj (UCHWAŁA NR 9/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Chełmży)